En una operación conjunta de alto nivel, autoridades de seguridad mexicanas capturaron a Otmane Khalladi, un fugitivo estadounidense de 32 años, buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su presunta participación en una red transnacional de fraude que defraudó más de 21 millones de dólares a adultos mayores en Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su titular Omar García Harfuch, confirmó que la captura se realizó en la ciudad turística de Playa del Carmen, resultado de la coordinación entre la SSPC, la Fiscalía General de la República (a través de AIC-Interpol), y con apoyo de la Marina (Semar), la Defensa Nacional, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo. La acción se originó tras un intercambio de información con el FBI.

Khalladi, quien residía en Miami, Florida, antes de huir a México, había ingresado al país utilizando una identidad falsa para evadir a las autoridades . Gracias a labores de inteligencia e investigación, los cuerpos de seguridad lograron localizarlo y proceder a su detención .

La “Estafa de los Abuelos” y el Esquema Criminal

Otmane Khalladi estaba entre las personas adicionales previamente acusadas en el Distrito de Vermont en conexión con una investigación de gran escala conocida como “grandparent scam” o estafa de los abuelos .

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta red criminal operó desde el verano de 2021 . Los implicados realizaban llamadas telefónicas desde centros de llamadas en Canadá a adultos mayores en más de 40 estados de la unión americana . Los estafadores se hacían pasar por un familiar de la víctima —usualmente un nieto— que supuestamente había sido arrestado tras un accidente automovilístico y necesitaba dinero urgente para pagar una fianza . En algunos casos, otros cómplices se presentaban como abogados e incluso inventaban “órdenes de silencio” para evitar que las víctimas consultaran con otros familiares .

Una vez convencidas, las víctimas entregaban efectivo a personas que se presentaban en sus domicilios fingiendo ser agentes de fianzas. Los fondos eran posteriormente blanqueados y transferidos a Canadá mediante diversas transacciones, incluyendo el uso de criptomonedas para oscurecer el origen del dinero .

Situación Legal y Próximos Pasos

Según informó la SSPC en un comunicado, el detenido fue presentado ante una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) . El organismo señaló que en dicha instancia “se continuará con los protocolos para su deportación, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional” .

A Khalladi se le acusan formalmente delitos de fraude electrónico y blanqueo de capitales, además de no comparecer ante un tribunal de Estados Unidos .

La captura de Khalladi representa un avance significativo en el desmantelamiento de esta red que explotó emocionalmente a cientos de adultos mayores. El caso subraya la importancia de la cooperación internacional entre agencias como el FBI, la SSPC mexicana y las fuerzas policiales canadienses para combatir el crimen organizado transnacional .