La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Sandra Cuevas, exfuncionaria y empresaria, así como su conglomerado Diamond Group, por presunto lavado de dinero. La pesquisa se centra en el origen de su patrimonio y posibles vínculos con organizaciones delictivas como La Unión Tepito y La Chokiza.
El caso cobró relevancia luego de la detención de Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, identificado como líder de La Chokiza, con quien Cuevas habría mantenido una relación personal. Documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sugieren nexos de Cuevas con miembros de La Unión Tepito, derivados de su cercanía con figuras clave de la organización.
Hasta el momento, la UIF no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los avances de la investigación. Analistas señalan que este caso podría impactar en la supervisión de conglomerados empresariales vinculados a personas con posibles nexos delictivos, y subrayan la importancia de la transparencia en la gestión patrimonial y empresarial en el país.
